Curso de Introducción a la Gestión del Riesgo Penal (Compliance Penal)

FECHAS Y HORARIO 7 julio 2016
PRECIO
  • Precio: 245 € + IVA
  • 10% de Descuento para suscriptores de Actualidad Aseguradora

Fecha y Horario: 7 de julio de 2016

Duración:  5 horas

Lugar de Celebración: INESE, Avda. General Perón, 27, 10ª Planta, 28020 - Madrid

Consulte precio para varias inscripciones de la misma empresa.

Bonificaciones FEFE (realizadas 8 días antes del inicio del curso): contacte con ALKU en el 91 790 67 78 o en la dirección de correo electrónico info@alku.es

 

 

 

Introducción

Este curso  le permitirá conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse las empresas en el desarrollo de su actividad y le facilitará la adquisición de conocimientos y habilidades para la identificación y análisis de los riesgos penales, así como para la implementación de un programa de prevención de delitos.

El curso se completa con la presentación de casos prácticos que ayudarán a entender y aplicar los conceptos impartidos.

Programa

  • Reforma del código penal de 2015
    - Novedades en los programas de cumplimiento. La capacidad de exonerar a la persona jurídica
    - Lista de delitos por los que se imputa responsabilidad penal a las personas jurídicas

     
  • Caso práctico: Análisis de la Circular 1/2016  de la Fiscalía General del Estado
     
  • Decálogo de Gestión del Riesgo Penal
    - Análisis de las diez medidas que deben implementarse para gestionar el riesgo penal

     
  • Especial estudio del canal ético
    - Perfil del Chief Compliance Officer, Código ético, y formación

     
  • Implementación de un programa de prevención de delitos: Fases
     
  • Caso práctico: Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero 2016 
  • La Reforma del Código Penal de 2010
    - La derogación del principio societas delinquere non potest
    -
    El nuevo articulo 31 bis CP
    - La introducción  de los programas de cumplimiento

     
  • Reforma del código penal de 2015
    - Novedades en los programas de cumplimiento. La capacidad de exonerar a la persona jurídica
    - Lista de delitos por los que se imputa responsabilidad penal a las personas jurídicas

     
  • Caso práctico: Análisis de la Circular 1/2016  de la Fiscalía General del Estado
  • Decálogo de Gestión del Riesgo Penal
    - Análisis de las diez medidas que deben implementarse para gestionar el riesgo penal

     
  • Especial estudio del canal ético
    - Perfil del Chief Compliance Officer, Código ético, y formación

     
  • Implementación de un programa de prevención de delitos: Fases
     
  • Caso práctico: Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero 2016 

 

Profesores

Gonzalo Iturmendi

Abogado. Socio Director de G. ITURMENDI Y ASOCIADOS

José María Elguero

Director del Servicio de Estudios de MARSH España. Profesor Doctor Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE)