Curso Online: Prevención del Blanqueo de Capitales

Formación continuaFormación General Seguros (online)IDDonline

Fecha y Horario

Este es un curso de formación online, por lo que el periodo de inscripción y el acceso al curso están disponibles todos los días del año.

Podrás completar los cursos a través de internet, accediendo a los contenidos didácticos y al test de certificación final. Todo ello bajo la supervisión de nuestro equipo de soporte.

Desde el momento en que seas dado de alta, tienes dos meses de plazo para completar tu curso. Durante este período de tiempo puedes avanzar al ritmo que tú te marques, con total libertad para acceder a la plataforma y a todos los contenidos.

Lugar de celebración

Este es un curso de formación online, por tanto…¡dónde tú prefieras!

Precios

Precio: 50€*

  • Existen descuentos para varias inscripciones de una misma empresa. En ese caso, contacta a través de insuranceschool@inese.es
  • Puedes solicitar más información llamando a INESE. Tlf 913755826 o a través de nuestro email

 

Información general

Este curso estudia los conceptos principales asociados al blanqueo de capitales en España y Financiación del terrorismo. 

Actualmente, todo lo relacionado con la Prevención del Blanqueo está regulado por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Esta es una trasposición de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005.  La Ley 10/2010 unificó los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este curso es dotar al alumno de los conocimientos básicos para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Para ello, en un periodo de 5 horas se desarrollan todos los conceptos esenciales relacionados con el blanqueo de capitales, es decir:

  • Entender los conceptos de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo
  • Qué es el SEPLAC y cuáles son sus funciones
  • Quiénes están sujetos a las obligaciones establecidas en la ley, y cuáles son los sujetos obligados en el ámbito asegurador
  • Los corredores de seguros: situación de exclusión particular
  • Identificación del cliente en el ámbito asegurador: cómo identificarlo y las obligaciones de identificación
  • El riesgo asociado a los intervinientes o clientes, el asociado a las primas, el de la operativa y, por último, el asociado a mediadores o empleados.

Metodología

Formación online facilitando el aprendizaje a través de nuestra plataforma e-learning, donde se podrá estudiar el tema, el curso cuenta con test evaluables.

Titulación

El curso se complementa con la expedición de un título que otorga INESE, donde se certifica la superación del mismo. Para obtener esta certificación, el alumno, deberá tener una conexión a la plataforma superior a un 80% de las horas totales del curso, visualizando el tema, sin las cuales no podrá realizar el test para la obtención del título.

Programa del curso

  1. Normativa básica aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
  2. El SEPBLAC
  3. Concepto de blanqueo de capitales y concepto de financiación del terrorismo.
  4. Sujetos obligados
  5. La diligencia debida
  6. Obligaciones de información
  7. Catalogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales para entidades aseguradoras
* Los precios no incluyen IVA

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