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Seguimiento normativo

ADECOSE analiza con el Tesoro las novedades sobre prevención de blanqueo de capitales

Mediación

Una delegación de ADECOSE se reunió el pasado viernes con el Área de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para intercambiar impresiones en torno al próximo Reglamento que desarrollará la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como a la propuesta de nueva Directiva, publicada hace unos días por la Comisión Europea, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. 

Dicha representación, encabezada por el vocal de la Junta Directiva de la asociación, y responsable del Área de Servicios a Socios, Juan Gayá, trasladó algunos de los problemas e inquietudes que implica la aplicación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales para los corredores, con la finalidad de que se tenga en cuenta en la nueva normativa

Cabe recordar que la asociación está realizando un detallado seguimiento de la normativa relacionada con esta materia que afecta a los corredores como sujetos obligados. En este sentido, consiguió incorporar 4 enmiendas en el Parlamento en la tramitación de la Ley 10/2010, que resultaron muy beneficiosas para el sector. También destaca la representación que llevó a cabo de la Federación Mundial de Mediadores de Seguros (WFII), en septiembre, en una reunión que tuvo lugar en la sede del Banco de España, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional creado por el G7 para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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